Παράνομα ενεχυροδανειστήρια στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Παράνομα κυκλώματα διακίνησης χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, μέσω ενεχυροδανειστηρίων, ανακάλυψε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Σε πάνω από 60 ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει το σώμα, σε τέτοιου είδους καταστήματα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου γινόταν εξαγωγή χρυσού χωρίς παραστατικά, φοροδιαφυγή και παραβιάσεις του Κώδικα Βιβλίων. Μάλιστα, σε μια από αυτές είχαν εξαχθεί στη Γερμανία 135 κιλά χρυσός και 750 κιλά ασήμι από λιωμένα κοσμήματα και λίρες, συνολικής αξίας άνω των 700.000 ευρώ.

Επίσης εντοπίστηκαν και 6 offshores εταιρείες που διακινούν παράνομο χρυσό.

Συνολικά, το 80% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν φοροδιαφεύγει.